De Europese Unie publiceert wie er op een sanctielijst staat. Namen lijken op elkaar, en een treffer is bijna nooit meteen duidelijk. Daarom is dit werk dat vaak wordt uitgesteld en soms wordt overgeslagen.
Raydo doet de vergelijking en laat zien wat het vindt, met de lijst en de datum erbij. Twijfelt Raydo, dan stopt Raydo en legt het geval aan jou voor. Raydo keurt hier nooit zelf goed.
Antwoordt op je vraag. Daarna ligt het werk er nog.
Ziet zelf wat er moet gebeuren en zet het werk klaar voor jouw akkoord.
Vier handelingen, en niet meer dan dat. Raydo kijkt en verandert niets.
Of de naam van een nieuwe klant voorkomt op de Europese sanctielijsten
Hoe zeker de overeenkomst is, en op welke lijst de naam staat
Een twijfelgeval dat aan jou wordt voorgelegd, met de vindplaats erbij
De datum waarop Raydo de controle deed
Raydo vergelijkt en legt voor. Raydo geeft nooit zelf een klant vrij en wijst nooit zelf een klant af.
De controle loopt mee met de rest van de acceptatie, niet als los klusje achteraf.
Voor je tekentBedrijfscontroleVoordat de overeenkomst de deur uit gaat, staat de controle in het dossier.
Op verzoekKlantbeeldDe uitkomst staat in het klantbeeld, met de lijst en de datum erbij.
Wanneer je iets wilt wetenUitzoekwerkVraag je naar een naam, dan komt het antwoord met de vindplaats erbij.
Beta-partners bepalen mee welke taken er hierna bij komen.
Lees wat het beta-programma inhoudtEen naam vergelijken met de Europese sanctielijsten
Laten zien hoe zeker een overeenkomst is en op welke lijst de naam voorkomt
Bij twijfel stoppen en het aan jou voorleggen
Zelf besluiten dat een klant in orde is
Zelf besluiten dat een klant geweigerd moet worden
Een melding doen bij een toezichthouder
Dit is een hulpmiddel bij je controle, geen vervanging ervan. De verantwoordelijkheid voor het cliëntenonderzoek ligt bij jou en je organisatie.
Met de sanctielijsten die de Europese Unie publiceert. Daar is geen toestemming voor nodig, want de lijsten zijn openbaar.
Met de lijst, de mate van overeenkomst en de datum erbij.
Bij twijfel stopt Raydo en legt het aan jou voor. Goedkeuren doet Raydo nooit.
Raydo vergelijkt met lijsten die de Europese Unie openbaar publiceert.
Bij elke controle staat wanneer Raydo die deed en op welke lijst iets gevonden is.
Alles wat Raydo hieruit bewaart, blijft binnen Europa.
Raydo trekt hier geen conclusie en doet geen melding namens jou.
Nee, niet vanzelf. Raydo doet een controle en legt vast wat het vond. Of je cliëntenonderzoek voldoet aan wat er voor jouw sector geldt, beoordeel je zelf, met iemand die daar verstand van heeft.
Raydo stopt en legt het aan jou voor, met de lijst en de mate van overeenkomst erbij. Raydo neemt hier zelf geen besluit.
Raydo laat zien hoe zeker de overeenkomst is en verzint geen zekerheid die er niet is. Twijfel wordt twijfel genoemd.
Nu nog niet. Raydo begint bij de Europese sanctielijsten. Of en hoe PEP-lijsten erbij komen, bepalen we samen met de beta-partners.
Ja, in het dossier van de klant, met de datum erbij, zodat je later kunt laten zien wanneer je hebt gekeken.
We nemen een klein aantal bedrijven aan als beta-partner. We draaien vier tot zes weken mee op je eigen data, en het kost je niets. We meten samen vooraf hoe het er nu voor staat, zodat je aan het eind ziet wat er veranderd is.